A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, usando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilÃcitos.
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Segundo o comunicado, os dois diretores ouvidos pela PF em São Paulo "esclareceram que foram procurados por escritório do assessoria tributária que se ofereceu para advogar uma questãeste fiscal junto ao Carf", contudo de que desses contatos nunca se efetivou qualquer contratação ou pagamento.
São 74 processos investigados pelo valor do 19 bilhões do reais em dÃvidas de bancos, montadoras por automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores de que apostavam na corrupçãeste do agentes públicos de modo a burlar este pagamento de impostos. Na opinião Destes investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta no Brasil.
Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em um deles, uma dÃvida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.
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Cerqueira e Leite são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução" do processo.
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Na decisão, o magistrado entendeu de que ESTES pedidos constantes nas respostas dos acusados teria que ser indeferido, não reconhecendo a existência por absolviçãeste sumária, decidindo que "este processo contra os acusados deve deter prosseguimento".
As irregularidades, afirma este MPF, também ocorreram na Delegacia Especial de Instituições Financeiras, em Sãeste Paulo (Deinf/SP). Por isso, os autores da denúncia já se manifestaram pelo declÃnio do competência em relaçãeste a esses quadros especÃficos, de que teriam ocorrido ao longo Destes últimos 13 anos.
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